Biblioteca Estudio Jurídico Araujo & Asociados
Libros de Derecho Penal Económico
Nuevas Tendencias del Derecho Penal Económico y de la Empresa, Varios Autores: La delincuencia económica desde el punto de vista criminológico; El papel de los delitos de cuello blanco en los paradigmas antiempírico; Los límites políticos del Derecho Penal; O directo penal entre a sociedade industriale a sociedade do risco; Sociedad de riesgo y Derecho Penal; Nuevas conductas delictivas especial referencia al delito económico; Macro y extracriminalidad económica; Aproximaciones al Derecho Penal Económico; El programa penal económico de la Constitución mexicana; Consideraciones sobre una regulación común europea de la tentativa; El tratamiento penal de las ganancias provenientes del delito; Posición de la Unión Europea sobre crimen organizado; Hacia una agencia europea independiente del delito económico; La responsabilidad penal corporativa; La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; La responsabilidad penal de y en seno de las personas jurídicas en Holanda; la responsabilidad penal de la persona jurídica; La imputación objetiva en el Derecho Penal Económico; Atribución penal a las estructuras empresariales; Nuevas tendencias de los delitos contra la hacienda pública; Crímenes económicos y mercados financieros; El tratamiento penal del insider Trading en el Derecho Penal Iberoamericano; Regulación de la publicidad engañosa; Blanqueo de Dinero y criminalidad organizada; la empresa y delitos contra el Medio Ambiente. Número: 024
Diccionario de Derecho Penal Económico, Javier Boix Reig y Paz Lloria García: Extensa terminología del Derecho Penal Económico. Número: 025
Derecho Penal Económico, Parte General, Tomo I, Percy García Cavero: Introducción al Derecho Penal Económico, Teoría del Delito Económico, Teoría de la Pena del Delito Económico. El bien jurídico protegido. Número: 027.
Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General, Carlos Martínez-Buján Pérez: Delimitación conceptual del Derecho Penal Económico; Legitimación de la intervención penal en referencia al bien jurídico protegido; Peculiaridades del tipo de acción (la pretensión de relevancia); Antijuridicidad formal (la pretensión de ilicitud); Culpabilidad (la pretensión de reproche); La autoría y participación; Punibilidad (la pretensión de necesidad de Pena). Número: 028
El Delito de Blanqueo de Capitales, Carlos Aránguez Sánchez: Precisiones terminológicas; fases del proceso de blanqueo; Procedimientos empleados para el blanqueo de capitales; Blanqueo mediante operaciones del exterior; El bien jurídico protegido, el delito uniofensivo; el delito pluriofensivo; Declaraciones de carácter deontológico y normas administrativas; Evolución legislativa; El delito de blanqueo de capitales y sus varias formas; Tipos agravados de blanqueo de dinero; Formas especiales de aparición del delito; la problemática concursal. Número: 031
Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad, Klaus Tiedemann: Introducción al Derecho Penal Económico; Técnica legislativa del Derecho Penal Económico; Responsabilidad Penal de las personas jurídicas; Responsabilidad penal por el producto; Competencia empresarial como bien jurídico en el Derecho Penal; Sobornos, estafa, Derecho Penal Supranacional; Empresas multinacionales y delincuencia fiscal; Criminalidad informática; Derecho Penal Administrativo; Derecho Penal Ambiental. Número: 033
Estudios de Derecho Penal Económico, Alfredo Rodríguez Montaña, Wilson Martínez, Francisco José Sintura: Implicaciones de la Teoría del error en los delitos económicos; Hacia un nuevo Derecho Penal sectorizado; Consecuencias político criminales y dogmáticas en Colombia; El ilícito tributario ante el Derecho Penal; Algunos aspectos sobre la protección penal de los derechos de autor; La acción de extinción frente al lavado de activos; Nuevos instrumentos procesales contra la delincuencia organizada; Derecho Penal Económico y Constitución; El uso indebido de información privilegiada. Número: 034.
Derecho Penal Económico, Director: Enrique Bacigalupo: Leyes penales en blanco; Responsabilidad de las personas jurídicas y de sus directivos, delitos societarios (administración desleal, falsedad de balances); Apropiación indebida; Insolvencias punibles; delitos fiscales; fraude de subvenciones; blanqueo de dinero; delitos contra la propiedad intelectual; delitos contra el medio ambiente; delitos relativos al mercado y a los consumidores; abuso de información privilegiada. Número: 030.
Eurodelitos: El Derecho Penal Económico en la Unión Europea: Director, Klaus Tiedemann, Coordinador: Adán Nieto Martín: Principio de legalidad, territorialidad y competencia judicial; los delitos de omisión impropia en los Eurodelitos; presupuestos y exclusión de responsabilidad subjetiva; causas de justificación y exclusión de culpabilidad; consideraciones de una regulación común europea de la tentativa; concurso de delitos; delitos contra los derechos de los trabajadores; tráfico ilegal de mano de obra; Derecho penal alimentario europeo; protección penal de la competencia, delitos contra el medio ambiente, insolvencias punibles y delitos societarios; protección del crédito, la bolsa y el ahorro; protección de marcas comunitarias; protección de los embargos de la Comunidad Europea; De los Eurodelitos. Número: 040.
La persona jurídica en el Derecho Penal: responsabilidad civil y criminal de la empresa: Eduardo Ramón Ribas: La persona jurídica como protagonista del Derecho Penal; la titularidad del bien jurídico protegido por parte de la persona jurídica; la responsabilidad civil ex delicto del empresario social; responsabilidad del empresario por hechos criminales ajenos; consecuencias de la subsidiariedad; la persona jurídica como sujeto pasivo del comiso; las medidas en contra de las empresas y sociedades; la responsabilidad criminal de la empresas y su incidencia en el sistema penal; responsabilidad penal de las organizaciones y personas jurídicas en el Derecho positivo español. Número: 038.
Derecho Penal Económico, los delitos socioeconómicos en la Legislación Ecuatoriana: M. Paulina Araujo Granda: Generalidades y fundamentos del Derecho Penal Económico; Teoría de la ley penal económica, el delito económico y teoría de la pena; Dificultades procesales y probatorias, medios de prevención y represión de los delitos contra la economía; el delito de pánico económico; los delitos contra la administración pública; el delito de lavado de activos; los delitos financieros y de los valores, delitos contra la hacienda pública. Número: 069.
Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico: Varios autores, directores: José Ramón Serrano-Piedecasas y Eduardo Demetrio Crespo: Concepto y método del Derecho Penal Económico; aproximación a la teoría de la imputación objetiva; sobre la posición de garante del empresario por la no evitación de delitos cometidos por sus empleados; posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder de la empresa; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; autoría y participación en la empresa; sanciones y reparación en el Derecho Penal Económico; visión general de los delitos defraudatorios contra el patrimonio en España; Delito urbanístico como delito especial; criminalización de las prácticas restrictivas a la competencia; delitos contra los derechos de los trabajadores; instrumentos internacionales de Derecho Penal Económico; respuesta penal al crimen organizado; los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en el sistema penal colombiano. Número: 077.
El delito en la empresa, estrategias de prevención de la criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario: José R. Agustina Sanllehí: Entorno delictivo y concepto de criminalidad intra-empresarial; análisis cuantitativo y cualitativo del delito intra-empresarial; análisis antropológico y fenomenológico del employee crime; la confianza dentro de la empresa como creación de un mundo común; estrategias de prevención y reacción frente al delito en el marco de la criminalidad dentro de la empresa; presupuestos para la responsabilidad de la empresa por delitos de los trabajadores; deberes y facultades del empresario; estrategias de prevención; estrategias de reacción y límites. Número: 079.
Delincuencia de Cuello Blanco: José Ricardo Sanchís y Vicente Garrido Genovés: orígenes, antecedentes y actualidad de la delincuencia de cuello blanco; la delincuencia de cuello blanco como fraude y abuso de poder; tipologías; explicaciones de la delincuencia de cuello blanco; la delincuencia corporativa; el impacto de los delitos de cuello blanco; las víctimas de los delitos de cuello blanco; la reacción social ante los delitos de cuello blanco; el sancionamiento legal. Número: 075.
Derecho Penal Económico, Parte General: Fabián I. Balcarce: Rasgos esenciales del Derecho Penal Económico; teoría de la ley penal económica; teoría del delito económico; teoría de las consecuencias jurídicas-penales; responsabilidad de las personas jurídicas. Número: 080.
Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico: Bernardo Feijoo Sánchez: Autoría y participación en organizaciones empresariales complejas; autorregulación y Derecho Penal de la empresa; la responsabilidad individual; sociedades mercantiles en crisis y Derecho Penal: sobre la función social y el fundamento del injusto del delito concursal; imputación objetiva en el Derecho Penal Económico y empresarial. Número: 083.
Estudios sobre criminalidad económica: A. Fernández Albor: La sociedad ante la aparición de nuevas formas de delincuencia económica; consideraciones especiales sobre esta delincuencia y factores que la motivan; evolución de las relaciones económicas y su protección penal; modalidades protegidas por el Código Penal español. Número: 085.
El derecho de la competencia en los grupos empresariales: Guillermo Andrés Barón Barrera: El capitalismo monopolista del Estado; el grupo empresarial; Derecho de la competencia; competencia desleal; el Derecho a la competencia de los grupos empresariales y el cartel. Número: 097
Delitos económicos, la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica: Jesús Pórfilo Trillo Navarro: Beneficio delictivo de los responsables penales y organizaciones delictivas en la criminalidad de la globalización; partícipe lucrativo y oneroso. Número: 099.
La delincuencia económica: Álvaro Enrique Márquez Cárdenas: Delincuencia y sociedad; Consecuencias del desarrollo de la sociedad moderna; aproximación al concepto de Derecho Penal Económico; Fenómeno criminológico de la delincuencia económica; explicaciones acerca del origen de la delincuencia económica; manera de actuar en la comisión de algunos delitos económicos; dificultades para afrontar la lucha contra la delincuencia económica; medios de lucha para afrontar esta criminalidad. Número: 109.
El delito de pánico económico: Hernando Hernández Quintero: Antecedentes mediatos e inmediatos; el pánico económico en legislaciones penales; análisis del tipo penal de pánico económico; concurso delictual; tentativa punible; causas de justificación; aspecto punitivo. Número: 112
Análsis Económico del Derecho, Richard Posern, William M. Landes y Mark Kelman, Nuevo Pensamiento Jurídico, Número: 142
El delito de lavados de activos en Ecuador, Ricardo Vaca Andrade, etapas del proceso de lavado, elementos del tipo penal, delimitación entre la receptación, encubrimiento y lavado de activos, Número 150.
El delito en la empresa, estrategias de prevención de la criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario: José R. Agustina Sanllehí: Entorno delictivo y concepto de criminalidad intra-empresarial; análisis cuantitativo y cualitativo del delito intra-empresarial; análisis antropológico y fenomenológico del employee crime; la confianza dentro de la empresa como creación de un mundo común; estrategias de prevención y reacción frente al delito en el marco de la criminalidad dentro de la empresa; presupuestos para la responsabilidad de la empresa por delitos de los trabajadores; deberes y facultades del empresario; estrategias de prevención; estrategias de reacción y límites. Número: 151
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, Julio Banacloche Palao, Jesús Zarzalejos y Carlos Gómez-Jara Díez, Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; sistema de imputación; la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la relación entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y responsabilidad penal de las personas físicas; penas a las personas jurídicas, aspectos procesales, la competencia judicial, la imputación, las diligencias de investigación, las medidas cautelares, la conformidad de la persona jurídica y apuntes sobre la ejecución de penas impuestas a entes ficticios. Número: 155
El Derecho Penal de la empresa desde una visión garantista, Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, Macro o extra criminalidad económica como riesgo de empresa; Derecho Penal Económico – concepto y bien jurídico; la empresa y el Derecho Penal; los problemas de imputación; cuestionamiento del recurso a la comisión por omisión; la empresa y el delito imprudente; tutela penal de la empresa en el derecho comparado; Derecho penal de la empresa y la exigencia de un derecho penal de mínima intervención; evaluación final. Número: 157
Poder económico y delito, Klaus Tiedemann, desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico; abuso del poder económico y comercio internacional; regulación penal en materia de monopolios; regulación penal internacional en materia fiscal; naturaleza jurídica y regulación penal de la transferencia de tecnologías; criminalidad mediante computadores; protección penal del medio ambiente en España y Alemania; sanciones en materia de delito económicos y de la empresa, Número: 159
Defraudación Fiscal, Ambrosio Michel, tipos de defraudación fiscal; autoría y participación en la defraudación fiscal; formas de comisión de los delitos; firma electrónica avanzada. Número: 197
Delitos contra la Hacienda Pública en materia de subvenciones, Luis Arroyo Zapatero, Número: 219
Memento práctico de Derecho Penal Económico y de la Empresa en la legislación española 2012-2013, Número: 218
La protección penal de los consumidores frente a la publicidad engañosa, Ignacio Muñagorri Laguía, artículo 282 del código penal; bien jurídico protegido, necesidad de la tutela penal; modalidades delictivas y elementos. Número: 223
Cuestiones actuales sobre la protección de los consumidores: tutela penal, civil y arbitral, Ignacio José Cubillo López, Los consumidores y usuarios como sujetos de la tutela penal; protección penal del consumidor: especial consideración al delito de publicidad falsa; proceso penal y tutela colectiva de los consumidores: algunas cuestiones controvertidas; sobre los foros de protección en España; materia de contratos; la protección por medio de las reglas sobre carga de la prueba; el procedimiento para la tutela arbitral de los consumidores; la hiperprotección del consumidor por medio de la ejecución y anulación del aludo en el arbitraje de consumo. Número: 222
Secreto Bancario y la evasión fiscal internacional, Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, el proceso nacional e internacional de deslegitimización del secreto bancario y, consecuentemente del derecho a la intimidad; sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario; la dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual; perspectiva del secreto bancario; exclusión de las operaciones bancarias activas como instancia de debilitamiento del secreto bancario; límites al secreto bancario; la OCDE y el secreto bancario; contradicciones entre la asistencia penal entre los estados del Mercosur y el intercambio de información fiscal mediante CDI. Número: 228
La responsabilidad penal por productos defectuosos, Susana Escobar Vélez, la RPPD derivada de los delitos de homicidio y lesiones; delitos contra la salud pública; problemas comunes a los bloques de la RPPD; casos célebres. Número: 227
Blanqueo de capitales y evasión fiscal, Covadonga Mallada Fernández, evolución histórica del delito; instrumentos internacionales de lucha contra el lavado de activos; análisis tributario del blanqueo de capitales (IRPF); métodos de blanqueo de capitales; jurisprudencia y resoluciones administrativas españolas. Número: 226
Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales, Juan Córdoba Roda, el secreto profesional del abogado; la Constitución y la ley orgánica del poder judicial en España; la ley sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales y su reglamento; el delito de lavado de activos; ejercicio de la abogacía en relación al blanqueo; el futuro del blanqueo de capitales: entre la necesidad de pena y vulneración de garantías. Número: 249
Fraude en la administración de personas jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, Percy García Cavero, la administración fraudulenta; la contabilidad paralela; atentados contra el sistema crediticio – delitos concursales; la usura; libramiento y cobro indebidos. Número: 255
Delitos de organización, Manual Cancio Meliá y Jesús María Silva Sánchez, el injusto de los delitos de organización: peligro y significado; arrogación de organización y significado político; a l intervención a través de la organización, una forma moderada de participación. Número: 256
La persona jurídica en el Derecho Penal, Percy García Cavero, la persona jurídica como sujeto penalmente responsable; las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas; la responsabilidad civil de la compañía peruana de radiodifusión y la consecuencia accesoria a ella impuesta en el proceso penal seguido en contra de Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres. Número: 258
Las penas y el delito societario en el Código Penal español, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, los delitos societarios y contra las consumidores; los delitos societarios en el Código Penal; los nuevos delitos pseudosocietarios; las penas en el Código Penal de 1995. Número 280
Ruptura No. 42 - Asociación de Escuela de Derecho PUCE. Sección 1: La dolarización (Cordeiro); La dolarización de la economía - una aproximación teórica (Naranjo); Las reformas laborales de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador dentro del sistema de dolarización (García); Pautas para una política antidrogas del Ecuador en tiempos de dolarización (Aguilar). Sección II: Criterios de descentralización (Carrión); Descentralización y autonomías en el Derecho Público Ecuatoriano (Oyarte); Descentralización, autonomías, solidaridad social y mantenimiento del ser nacional (Guzmán); Aspectos jurídicos de la implementación de un proceso autonómico en el Ecuador (Campaña); Esquema jurídico de las autonomías políticas (Pérez). Número: 356
Ruptura No. 45 - Tomo I. Asociación de Escuela de Derecho. Derecho Financiero: Privilegios del crédito vinculado (Araujo); Derecho Penal Financiero y bien jurídico protegido (Donoso); El nuevo enfoque de la supervisión bancaria (Dávila); Riesgos del mercado y calificadoras de riesgos (Falconí); La crisis bancaria y la AGD (Falconí); La garantía de depósitos en el Ecuador (Bayas); Progaramas de regularización de las IFI al amparo de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero (Hernández); Reserva y sigilo bancario en el Derecho (Moreno); Responsabilidad de los actores del negocio financiero, administradores, auditores internos y externos (Andrade); El fideicomiso mercantil y sus usos en el sistema financiero (Cornejo); Tarjetas de crédito, naturaleza jurídica (Lugo); Titularización de activos (Peralvo). Número: 352
Fundamentos del Derecho penal de la Empresa, Jesús María Silva Sánchez, con la colaboración de Raquel Montaner Fernández y Lorena Varela, Universidad Pompeu Fabra, Teoría del delito y derecho penal económico empresarial: lo teórico y lo experimental en la teoría del delito; bases de la responsabilidad penal de los administradores de sociedades mercantiles; deberes de vigilancia y compliance empresarial; responsabilidades individuales en estructuras de empresa. la influencia de sesgos cognitivos y dinámicas de grupo; la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Español. Número: 360
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo teórico), David Baigún, naturaleza de la acción institucional en el sistema de la doble imputación; la tipicidad; la antijuridicidad; la categoría de la responsabilidad social; la tentativa; la autoría y participación; concurso: la unidad y la pluralidad; penas y medidas de seguridad.Número: 362
Derecho Penal Económico, Paz Mercedes de la Cuesta Aguado (Directora), Juan M. Terradillos Basoco, Manuel A. Abanto Vásquez, Carlos Martínez-Buján Pérez y Luis Ramón Ruiz Rodríguez, Sociedad tecnológica y globalización en el Derecho Penal; Sistema penal y delitos contra el orden socioeconómico. Consideraciones introductorias; Derecho Penal y libre competencia; El delito de maquinaciones para alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284); El abuso de información privilegiada en derecho español, con referencias a la normativa bursátil argentina. Número: 364
Criminalidad del poder económico, Ciencia y praxis, Germán Aller, Dogmática penal y criminología; Edwin Sutherland y el delito de cuello blanco; Conexión con la teoría de la asociación diferencial; ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco?; Teorías de la acción y de la norma; El Derecho Penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso; La víctima del delito de cuello blanco; Responsabilidad penal de las corporaciones; valoración. Número: 365
Derecho Penal Económico Procesal, lineamientos para la construcción de un teoría general. Gustavo Arocena y Fabián I. Balcarce, Introducción; concepto de Derecho Penal Económico Procesal; caracteres; contenido del Derecho Penal Económico Procesal; los diferentes estratos didácticos del Derecho Penal Económico Procesal; Derecho Penal Económico Procesal subjetivo y objetivo (actos procesales); y, Derecho Penal Económico Procesal dinámico (procedimiento). Número: 370
Derecho Penal Empresario, Guillermo J. Yacobucci (Director), Mario H. Laporta y Nicolás D. Ramírez (Coordinadores), Modelos de atribución de responsabilidad penal en la empresa; La responsabilidad penal del testaferro en delitos cometidos a través de sociedades mercantiles: problemas de imputación subjetiva; La persona jurídica como sujeto penalmente responsable; Societas delinquere ¿Potest o no potest? La responsabilidad criminal de la empresa a la luz de la visión anglosajona; La relación de causalidad en los casos de responsabilidad penal por el producto y la necesidad de contar con un modelo racional de valoración de la prueba; Concepto de patrimonio y perjuicio patrimonial. Los defectos congénitos de la doctrina económica del perjuicio patrimonial en el Derecho penal; Algunas cuestiones relativas a la justificación en el ámbito de la actividad empresarial; Insider trading y violación de secretos; El delito de concurrencia desleal en la legislación argentina; La diversidad de víctimas del fraude. Reflexiones sobre el alcance del tipo de estafa; Sobre el engaño concluyente en la estafa; Defraudación por infidelidad o por abuso; Imputación objetiva, fraude inmobiliario y delito de estelionato; El nuevo delito de subversión económica; Sobre la acción típica constitutiva del delito de insolvencia fraudulenta; Los delitos vinculados al Acuerdo Preventivo Extrajudicial: el difuso límite entre el Derecho Penal y el Derecho Concursal; El lavado de dinero: una fenómeno transnacional de política criminal contemporánea; El financiamiento del terrorismo y el rol de las empresas legítimas y las empresas criminales; Balance falso o incompleto; La imputación del delito de frustración maliciosa del cheque: el caso de la división de tareas; Delimitación y aspectos dogmáticos del tipo penal de agiotaje; Alcances de la protección del Derecho Penal a la propiedad intelectual; Las Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; La infracción a los regímenes de marcas y propiedad industrial; Delitos aduaneros; El concepto de "Residuo peligroso"; La defraudación fiduciaria como delito de infracción de un deber; Sanción penal, sanción administrativa y ne bis in idem; Legitimación activa en la fusión empresaria; Legitimación pasiva en la persona jurídica: de la dogmática al proceso penal; Antecedentes y principios del protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales de San Luis para el Mercosur; Interrogantes para una racional imputación de responsabilidad penal en el ámbito empresario; Tradición y obsolescencia en el Derecho Penal; Delincuencia económica, globalización y Derecho Penal, La asistencia internacional y el derecho penal económico; ¿Es correcto hablar de un derecho penal económico del Mercosur?. Número: 388
La nueva teoría del delito económico y empresarial en Ecuador: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Código Orgánico Integral Penal, M. Paulina Araujo Granda, Dogmática penal y teoría del delito económico y empresarial; generalidades del ilícito económico y empresarial; Elementos normativos comunes del delito económico y de la empresa; La cuestión del bien jurídico protegido y su expresión en el COIP; Injustos penales de lesión o de riesgo - postura asumida por el COIP; La valoración e imputación objetiva de la delincuencia económica; Societas delinquere potest y las normas del Código Orgánico Integral Penal; Capacidad de acción y de culpabilidad de las personas jurídicas; Posibilidad de imputación, sanción y sometimiento a medidas cautelares; Responsabilidad penal de la empresa y la actuación en nombre de otro; Responsabilidad penal de los directivos, representantes y subordinados de la persona jurídica; Acerca de la delincuencia empresarial en órganos con estructuras jerarquizadas; la importancia de los Compliance Programs; Ejemplo de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus integrantes; Delitos económicos en el Ecuador y responsabilidad penal empresarial a partir de agosto del 2014; Delitos en lo que existe y en lo que no, responsabilidad penal empresarial en el COIP. Número: 390
Fraude fiscal: Un estudio histórico, comparado, de derecho penal, tributario, económico y sociológico, Mariano H. Borinsky, Prólogo de Javier Augusto De Luca, Una mirada sociológica-criminológica; Análisis histórico-comparado; Bien jurídico protegido y coerción penal; Tipos penales específicos; Aspectos de la dogmática penal aplicada al fraude fiscal; Temas de derecho procesal relacionados con el fraude fiscal; Cuestiones de Derecho Tributario y de la Economía a valorar; Corolario. Número: 494
Compliance y teoría del Derecho penal, Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel e Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (Editores), Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho Penal, Adán Nieto Martín; Cuestiones fundamentales de compliance y Derecho Penal, Lothar Kuhlen; Deberes de vigilancia y compliance empresarial, Jesús María Silva Sánchez; Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, Dennis Bock; Compliance y derechos de los trabajadores, Víctor Gómez Martín; Compliance y derechos del trabajador, Frank Maschmann; La intervención delictiva del compliance officer, Mateo G. Bermejo/ Omar Palermo; La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officers, Cornelius Prittwitz; Autolimpieza empresarial: Compliance programs, investigaciones internas y neutralización de riesgos penales, Juan Pablo Montiel; Investigaciones empresariales internas desde la perspectiva del abogado, Oliver Sahan; Sanciones penales contra empresas en España (Hispánica Societas delinquere potest), Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno; ¿Compliance mediante la punibilidad de asociaciones?, Hans Kudlich. Número: 540
La protección penal transnacional de los mercados financieros, Carlos Gómez-Jara Díez, El ordenamiento estadounidense como sistema de protección transnacional de los mercados financieros: Luces y sombras; El ordenamiento europeo como sistema de protección transnacional de los mercados financieros; El ordenamiento español: Influencia de la protección penal transnacional en la interpretación de las normas penales españolas; Crisis financiera de la deuda soberana europea y Derecho Penal europeo: ¿Una forma de recuperar la confianza de los inversores internacionales? Número: 622
Conversaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas - Análisis de 10 años, Víctor Martínez Ratón, Prólogo de Manuel Marchena: Conversaciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas con los Ministros de Justicia: Excmos Juan Alberto Belloch Julbe, José María Michavila Núñez, Juan Fernando López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño Domínguez, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Rafael Catalá Polo, Juan Carlos Campo Moreno. Conversaciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas con Magistrados: Alejandro Abascal Junquera, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Manuel García-Castellón García-Lomas, Ángel Luis Hurtado Adrián, Vicente Magro Servet, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral García, Julián A. Sánchez Melgar. Número: 662
Derecho, economía y corrupción, Aldrin Gómez. La corrupción - Concepto y regulación: La corrupción en el orden jurídico ecuatoriano, la Constitución del Ecuador, Código Orgánico Integral penal. Indicadores de corrupción. Mapa de la corrupción según el índice de percepción de la corrupción (IPC 2021). Causas y efectos de la corrupción en la economía ecuatoriana: Causantes de la corrupción, efectos de la corrupción sobre la eficiencia, equidad y la productividad de la economía. Medidas institucionales y normativas frente a la corrupción: Órganos encargados de velar por la transparencia, medidas contenidas en la consulta popular de febrero del 2018, simplificación de trámites en entidades públicas. Efectos de las medidas adoptadas en Ecuador a partir del cambio de gobierno. Acciones de los organismos de control: Fiscalía General del Estado y las repercusiones en el caso Odebrecht. Número: 663