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Biblioteca Estudio Jurídico Araujo & Asociados

Libros de Derecho Penal Económico

Nuevas Tendencias del Derecho Penal Económico y de la Empresa, Varios Autores: La delincuencia económica desde el punto de vista criminológico; El papel de los delitos de cuello blanco en los paradigmas antiempírico; Los límites políticos del Derecho Penal; O directo penal entre a sociedade industriale a sociedade do risco; Sociedad de riesgo y Derecho Penal; Nuevas conductas delictivas especial referencia al delito económico; Macro y extracriminalidad económica; Aproximaciones al Derecho Penal Económico; El programa penal económico de la Constitución mexicana; Consideraciones sobre una regulación común europea de la tentativa; El tratamiento penal de las ganancias provenientes del delito; Posición de la Unión Europea  sobre crimen organizado; Hacia una agencia europea independiente del delito económico; La responsabilidad penal corporativa; La admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; La responsabilidad penal de y en seno de las personas jurídicas en Holanda; la responsabilidad penal de la persona jurídica; La imputación objetiva en el Derecho Penal Económico; Atribución penal a las estructuras empresariales; Nuevas tendencias de los delitos contra la hacienda pública; Crímenes económicos y mercados financieros; El tratamiento penal del insider Trading en el Derecho Penal Iberoamericano; Regulación de la publicidad engañosa; Blanqueo de Dinero y criminalidad organizada; la empresa y delitos contra el Medio Ambiente. Número: 024

 

Diccionario de Derecho Penal Económico, Javier Boix Reig y Paz Lloria García: Extensa terminología del Derecho Penal Económico. Número: 025

 

Derecho Penal Económico, Parte General, Tomo I, Percy García Cavero: Introducción al Derecho Penal Económico, Teoría del Delito Económico, Teoría de la Pena del Delito Económico. El bien jurídico protegido. Número: 027.

 

Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General, Carlos Martínez-Buján Pérez: Delimitación conceptual del Derecho Penal Económico; Legitimación de la intervención penal en referencia al bien jurídico protegido; Peculiaridades del tipo de acción (la pretensión de relevancia); Antijuridicidad formal (la pretensión de ilicitud); Culpabilidad (la pretensión de reproche); La autoría y participación; Punibilidad (la pretensión de necesidad de Pena). Número: 028

 

El Delito de Blanqueo de Capitales, Carlos Aránguez Sánchez: Precisiones terminológicas; fases del proceso de blanqueo; Procedimientos empleados para el blanqueo de capitales; Blanqueo mediante operaciones del exterior; El bien jurídico protegido, el delito uniofensivo; el delito pluriofensivo; Declaraciones de carácter deontológico y normas administrativas; Evolución legislativa; El delito de blanqueo de capitales y sus varias formas; Tipos agravados de blanqueo de dinero; Formas especiales de aparición del delito; la problemática concursal. Número: 031

 

Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad, Klaus Tiedemann: Introducción al Derecho Penal Económico; Técnica legislativa del Derecho Penal Económico; Responsabilidad Penal de las personas jurídicas; Responsabilidad penal por el producto; Competencia empresarial como bien jurídico en el Derecho Penal; Sobornos, estafa, Derecho Penal Supranacional; Empresas multinacionales y delincuencia fiscal; Criminalidad informática; Derecho Penal Administrativo; Derecho Penal Ambiental. Número: 033

 

Estudios de Derecho Penal Económico, Alfredo Rodríguez Montaña, Wilson Martínez, Francisco José Sintura: Implicaciones de la Teoría del error en los delitos económicos; Hacia un nuevo Derecho Penal sectorizado; Consecuencias político criminales y dogmáticas en Colombia; El ilícito tributario ante el Derecho Penal; Algunos aspectos sobre la protección penal de los derechos de autor; La acción de extinción frente al lavado de activos; Nuevos instrumentos procesales contra la delincuencia organizada; Derecho Penal Económico y Constitución; El uso indebido de información privilegiada. Número: 034.

 

Derecho Penal Económico, Director: Enrique Bacigalupo: Leyes penales en blanco; Responsabilidad de las personas jurídicas y de sus directivos, delitos societarios (administración desleal, falsedad de balances); Apropiación indebida; Insolvencias punibles; delitos fiscales; fraude de subvenciones; blanqueo de dinero; delitos contra la propiedad intelectual; delitos contra el medio ambiente; delitos relativos al mercado y a los consumidores; abuso de información privilegiada. Número: 030.

 

Eurodelitos: El Derecho Penal Económico en la Unión Europea: Director, Klaus Tiedemann, Coordinador: Adán Nieto Martín: Principio de legalidad, territorialidad y competencia judicial; los delitos de omisión impropia en los Eurodelitos; presupuestos y exclusión de responsabilidad subjetiva; causas de justificación  y exclusión de culpabilidad; consideraciones de una regulación común europea de la tentativa; concurso de delitos; delitos contra los derechos de los trabajadores; tráfico ilegal de mano de obra; Derecho penal alimentario europeo; protección penal de la competencia, delitos contra el medio ambiente, insolvencias punibles y delitos societarios; protección del crédito, la bolsa y el ahorro; protección de marcas comunitarias; protección de los embargos de la Comunidad Europea; De los Eurodelitos. Número: 040.

 

La persona jurídica en el Derecho Penal: responsabilidad civil y criminal de la empresa: Eduardo Ramón Ribas: La persona jurídica como protagonista del Derecho Penal; la titularidad del bien jurídico protegido por parte de la persona jurídica; la responsabilidad civil ex delicto del empresario social; responsabilidad del empresario por hechos criminales ajenos; consecuencias de la subsidiariedad; la persona jurídica como sujeto pasivo del comiso; las medidas en contra de las empresas y sociedades; la responsabilidad criminal de la empresas y su incidencia en el sistema penal; responsabilidad penal de las organizaciones y personas jurídicas en el Derecho positivo español. Número: 038.

 

Derecho Penal Económico, los delitos socioeconómicos en la Legislación Ecuatoriana: M. Paulina Araujo Granda: Generalidades y fundamentos del Derecho Penal Económico; Teoría de la ley penal económica, el delito económico y teoría de la pena; Dificultades procesales y probatorias, medios de prevención y represión de los delitos contra la economía; el delito de pánico económico; los delitos contra la administración pública; el delito de lavado de activos; los delitos financieros y de los valores, delitos contra la hacienda pública. Número: 069.

 

Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico: Varios autores, directores: José Ramón Serrano-Piedecasas y Eduardo Demetrio Crespo: Concepto y método del Derecho Penal Económico; aproximación a la teoría de la imputación objetiva; sobre la posición de garante del empresario por la no evitación de delitos cometidos por sus empleados; posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder de la empresa; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; autoría y participación en la empresa; sanciones y reparación en el Derecho Penal Económico; visión general de los delitos defraudatorios contra el patrimonio en España; Delito urbanístico como delito especial; criminalización de las prácticas restrictivas a la competencia; delitos contra los derechos de los trabajadores; instrumentos internacionales de Derecho Penal Económico; respuesta penal al crimen organizado; los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en el sistema penal colombiano. Número: 077.

 

El delito en la empresa, estrategias de prevención de la criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario: José R. Agustina  Sanllehí: Entorno delictivo y concepto de criminalidad intra-empresarial; análisis cuantitativo y cualitativo del delito intra-empresarial; análisis antropológico y fenomenológico del employee crime; la confianza dentro de la empresa como creación de un mundo común; estrategias de prevención y reacción frente al delito en el marco de la criminalidad dentro de la empresa; presupuestos para la responsabilidad de la empresa por delitos de los trabajadores; deberes y facultades del empresario; estrategias de prevención; estrategias de reacción y límites. Número: 079.

 

Delincuencia de Cuello Blanco: José Ricardo Sanchís y Vicente Garrido Genovés: orígenes, antecedentes y actualidad de la delincuencia de cuello blanco; la delincuencia de cuello blanco como fraude y abuso de poder; tipologías; explicaciones de la delincuencia de cuello blanco; la delincuencia corporativa; el impacto de los delitos de cuello blanco; las víctimas de los delitos de cuello blanco; la reacción social ante los delitos de cuello blanco; el sancionamiento legal. Número: 075.

 

Derecho Penal Económico, Parte General: Fabián I. Balcarce: Rasgos esenciales del Derecho Penal Económico; teoría de la ley penal económica; teoría del delito económico; teoría de las consecuencias jurídicas-penales; responsabilidad de las personas jurídicas. Número: 080.

 

Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico: Bernardo Feijoo Sánchez: Autoría y participación en organizaciones empresariales complejas; autorregulación y Derecho Penal de la empresa; la responsabilidad individual; sociedades mercantiles en crisis y Derecho Penal: sobre la función social y el fundamento del injusto del delito concursal; imputación objetiva en el Derecho Penal Económico y empresarial. Número: 083.

 

Estudios sobre criminalidad económica: A. Fernández Albor: La sociedad ante la aparición de nuevas formas de delincuencia económica; consideraciones especiales sobre esta delincuencia y factores que la motivan; evolución de las relaciones económicas y su protección penal; modalidades protegidas por el Código Penal español. Número: 085.

 

El derecho de la competencia en los grupos empresariales: Guillermo Andrés Barón Barrera: El capitalismo monopolista del Estado; el grupo empresarial; Derecho de la competencia; competencia desleal; el Derecho a la competencia de los grupos empresariales y el cartel. Número: 097

 

Delitos económicos, la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica: Jesús Pórfilo Trillo Navarro: Beneficio delictivo de los responsables penales y organizaciones delictivas en la criminalidad de la globalización; partícipe lucrativo y oneroso. Número: 099.

 

La delincuencia económica: Álvaro Enrique Márquez Cárdenas: Delincuencia y sociedad; Consecuencias del desarrollo de la sociedad moderna; aproximación al concepto de Derecho Penal Económico; Fenómeno criminológico de la delincuencia económica; explicaciones acerca del origen de la delincuencia económica; manera de actuar en la comisión de algunos delitos económicos; dificultades para afrontar la lucha contra la delincuencia económica; medios de lucha para afrontar esta criminalidad. Número: 109.

 

El delito de pánico económico: Hernando Hernández Quintero: Antecedentes mediatos e inmediatos; el pánico económico en legislaciones penales; análisis del tipo penal de pánico económico; concurso delictual; tentativa punible; causas de justificación; aspecto punitivo. Número: 112

 

Análsis Económico del Derecho, Richard Posern, William M. Landes y Mark Kelman, Nuevo Pensamiento Jurídico, Número: 142

 

El delito de lavados de activos en Ecuador, Ricardo Vaca Andrade, etapas del proceso de lavado, elementos del tipo penal, delimitación entre la receptación, encubrimiento y lavado de activos,  Número 150.

 

El delito en la empresa, estrategias de prevención de la criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario: José R. Agustina  Sanllehí: Entorno delictivo y concepto de criminalidad intra-empresarial; análisis cuantitativo y cualitativo del delito intra-empresarial; análisis antropológico y fenomenológico del employee crime; la confianza dentro de la empresa como creación de un mundo común; estrategias de prevención y reacción frente al delito en el marco de la criminalidad dentro de la empresa; presupuestos para la responsabilidad de la empresa por delitos de los trabajadores; deberes y facultades del empresario; estrategias de prevención; estrategias de reacción y límites. Número: 151

 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, Julio Banacloche Palao, Jesús Zarzalejos y Carlos Gómez-Jara Díez, Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; sistema de imputación; la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas;  la relación entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y responsabilidad penal de las personas físicas; penas a las personas jurídicas, aspectos procesales, la competencia judicial, la imputación, las diligencias de investigación, las medidas cautelares, la conformidad de la persona jurídica y apuntes sobre la ejecución de penas impuestas a entes ficticios. Número: 155

 

El Derecho Penal de la empresa desde una visión garantista, Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, Macro o extra criminalidad económica como riesgo de empresa; Derecho Penal Económico – concepto y bien jurídico; la empresa y el Derecho Penal; los problemas de imputación; cuestionamiento del recurso a la comisión por omisión; la empresa y el delito imprudente; tutela penal de la empresa en el derecho comparado; Derecho penal de la empresa y la exigencia de un derecho penal de mínima intervención; evaluación final. Número: 157

 

Poder económico y delito, Klaus Tiedemann, desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico; abuso del poder económico y comercio internacional; regulación penal en materia de monopolios; regulación penal internacional en materia fiscal; naturaleza jurídica y regulación penal de la transferencia de tecnologías; criminalidad mediante computadores; protección penal del medio ambiente en España y Alemania; sanciones en materia de delito económicos y de la empresa, Número: 159

 

Defraudación Fiscal, Ambrosio Michel, tipos de defraudación fiscal; autoría y participación en la defraudación fiscal; formas de comisión de los delitos; firma electrónica avanzada. Número: 197

 

Delitos contra la Hacienda Pública en materia de subvenciones, Luis Arroyo Zapatero, Número: 219

 

Memento práctico de Derecho Penal Económico y de la Empresa en la legislación española 2012-2013, Número: 218

 

La protección penal de los consumidores frente a la publicidad engañosa, Ignacio Muñagorri Laguía, artículo 282 del código penal; bien jurídico protegido, necesidad de la tutela penal; modalidades delictivas y elementos. Número: 223

 

Cuestiones actuales sobre la protección de los consumidores: tutela penal, civil y arbitral, Ignacio José Cubillo López, Los consumidores y usuarios como sujetos de la tutela penal; protección penal del consumidor: especial consideración al delito de publicidad falsa; proceso penal y tutela colectiva de los consumidores: algunas cuestiones controvertidas; sobre los foros de protección en España; materia de contratos; la protección por medio de las reglas sobre carga de la prueba; el procedimiento para la tutela arbitral de los consumidores; la hiperprotección del consumidor por medio de la ejecución y anulación del aludo en el arbitraje de consumo. Número: 222

 

Secreto Bancario y la evasión fiscal internacional, Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, el proceso nacional e internacional de deslegitimización del secreto bancario y, consecuentemente del derecho a la intimidad; sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario; la dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual; perspectiva del secreto bancario; exclusión de las operaciones bancarias activas como instancia de debilitamiento del secreto bancario; límites al secreto bancario; la OCDE y el secreto bancario; contradicciones entre la asistencia penal entre los estados del Mercosur y el intercambio de información fiscal mediante CDI. Número: 228

 

La responsabilidad penal por productos defectuosos, Susana Escobar Vélez, la RPPD derivada de los delitos de homicidio y lesiones; delitos contra la salud pública; problemas comunes a los bloques de la RPPD; casos célebres. Número: 227

 

Blanqueo de capitales y evasión fiscal, Covadonga Mallada Fernández, evolución histórica del delito; instrumentos internacionales de lucha contra el lavado de activos; análisis tributario del blanqueo de capitales (IRPF); métodos de blanqueo de capitales; jurisprudencia y resoluciones administrativas españolas. Número: 226

 

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales, Juan Córdoba Roda, el secreto profesional del abogado; la Constitución y la ley orgánica del poder judicial en España; la ley sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales y su reglamento; el delito de lavado de activos; ejercicio de la abogacía en relación al blanqueo; el futuro del blanqueo de capitales: entre la necesidad de pena y  vulneración de garantías. Número: 249

 

Fraude en la administración de personas jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, Percy García Cavero, la administración fraudulenta; la contabilidad paralela; atentados contra el sistema crediticio – delitos concursales; la usura; libramiento y cobro indebidos. Número: 255

 

Delitos de organización, Manual Cancio Meliá y Jesús María Silva Sánchez, el injusto de los delitos de organización: peligro y significado; arrogación de organización y significado político; a l intervención a través de la organización, una forma moderada de participación. Número: 256

 

La persona jurídica en el Derecho Penal, Percy García Cavero, la persona jurídica como sujeto penalmente responsable; las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas; la responsabilidad civil de la compañía peruana de radiodifusión y la consecuencia accesoria a ella impuesta en el proceso penal seguido en contra de Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres. Número: 258

 

Las penas y el delito societario en el Código Penal español, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, los delitos societarios y contra las consumidores; los delitos societarios en el Código Penal; los nuevos delitos pseudosocietarios; las penas en el Código Penal de 1995. Número 280

 

Ruptura No. 42 - Asociación de Escuela de Derecho PUCE. Sección 1: La dolarización (Cordeiro); La dolarización de la economía - una aproximación teórica (Naranjo); Las reformas laborales de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador dentro del sistema de dolarización (García); Pautas para una política antidrogas del Ecuador en tiempos de dolarización (Aguilar). Sección II: Criterios de descentralización (Carrión); Descentralización y autonomías en el Derecho Público Ecuatoriano (Oyarte); Descentralización, autonomías, solidaridad social y mantenimiento del ser nacional (Guzmán); Aspectos jurídicos de la implementación de un proceso autonómico en el Ecuador (Campaña); Esquema jurídico de las autonomías políticas (Pérez). Número: 356

 

Ruptura No. 45 - Tomo I. Asociación de Escuela de Derecho. Derecho Financiero: Privilegios del crédito vinculado (Araujo); Derecho Penal Financiero y bien jurídico protegido (Donoso); El nuevo enfoque de la supervisión bancaria (Dávila); Riesgos del mercado y calificadoras de riesgos (Falconí); La crisis bancaria y la AGD (Falconí); La garantía de depósitos en el Ecuador (Bayas); Progaramas de regularización de las IFI al amparo de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero (Hernández); Reserva y sigilo bancario en el Derecho (Moreno); Responsabilidad de los actores del negocio financiero, administradores, auditores internos y externos (Andrade); El fideicomiso mercantil y sus usos en el sistema financiero (Cornejo); Tarjetas de crédito, naturaleza jurídica (Lugo); Titularización de activos (Peralvo). Número: 352

 


Fundamentos del Derecho penal de la Empresa, Jesús María Silva Sánchez, con la colaboración de Raquel Montaner Fernández y Lorena Varela, Universidad Pompeu Fabra, Teoría del delito y derecho penal económico empresarial: lo teórico y lo experimental en la teoría del delito; bases de la responsabilidad penal de los administradores de sociedades mercantiles; deberes de vigilancia y compliance empresarial; responsabilidades individuales en estructuras de empresa. la influencia de sesgos cognitivos y dinámicas de grupo; la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Español. Número: 360

 


La responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo teórico), David Baigún, naturaleza de la acción institucional en el sistema de la doble imputación; la tipicidad; la antijuridicidad; la categoría de la responsabilidad social; la tentativa; la autoría y participación; concurso: la unidad y la pluralidad; penas y medidas de seguridad.Número: 362

 

Derecho Penal Económico, Paz Mercedes de la Cuesta Aguado (Directora), Juan M. Terradillos Basoco, Manuel A. Abanto Vásquez, Carlos Martínez-Buján Pérez y Luis Ramón Ruiz Rodríguez, Sociedad tecnológica y globalización en el Derecho Penal; Sistema penal y delitos contra el orden socioeconómico. Consideraciones introductorias; Derecho Penal y libre competencia; El delito de maquinaciones para alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284); El abuso de información privilegiada en derecho español, con referencias a la normativa bursátil argentina. Número: 364

 

Criminalidad del poder económico, Ciencia y praxis, Germán Aller, Dogmática penal y criminología; Edwin Sutherland y el delito de cuello blanco; Conexión con la teoría de la asociación diferencial; ¿Estigmatización del delincuente de cuello blanco?; Teorías de la acción y de la norma; El Derecho Penal del enemigo y su vinculación con la criminalidad en la sociedad del disenso; La víctima del delito de cuello blanco; Responsabilidad penal de las corporaciones; valoración. Número: 365

 

Derecho Penal Económico Procesal, lineamientos para la construcción de un teoría general. Gustavo Arocena y Fabián I. Balcarce, Introducción; concepto de Derecho Penal Económico Procesal; caracteres; contenido del Derecho Penal Económico Procesal; los diferentes estratos didácticos del Derecho Penal Económico Procesal; Derecho Penal Económico Procesal subjetivo y objetivo (actos procesales); y, Derecho Penal Económico Procesal dinámico (procedimiento). Número: 370

 

Derecho Penal Empresario, Guillermo J. Yacobucci (Director), Mario H. Laporta y Nicolás D. Ramírez (Coordinadores), Modelos de atribución de responsabilidad penal en la empresa; La responsabilidad penal del testaferro en delitos cometidos a través de sociedades mercantiles: problemas de imputación subjetiva; La persona jurídica como sujeto penalmente responsable; Societas delinquere ¿Potest o no potest? La responsabilidad criminal de la empresa a la luz de la visión anglosajona; La relación de causalidad en los casos de responsabilidad penal por el producto y la necesidad de contar con un modelo racional de valoración de la prueba; Concepto de patrimonio y perjuicio patrimonial. Los defectos congénitos de la doctrina económica del perjuicio patrimonial en el Derecho penal; Algunas cuestiones relativas a la justificación en el ámbito de la actividad empresarial; Insider trading y violación de secretos; El delito de concurrencia desleal en la legislación argentina; La diversidad de víctimas del fraude. Reflexiones sobre el alcance del tipo de estafa; Sobre el engaño concluyente en la estafa; Defraudación por infidelidad o por abuso; Imputación objetiva, fraude inmobiliario y delito de estelionato; El nuevo delito de subversión económica; Sobre la acción típica constitutiva del delito de insolvencia fraudulenta; Los delitos vinculados al Acuerdo Preventivo Extrajudicial: el difuso límite entre el Derecho Penal y el Derecho Concursal; El lavado de dinero: una fenómeno transnacional de política criminal contemporánea; El financiamiento del terrorismo y el rol de las empresas legítimas y las empresas criminales; Balance falso o incompleto; La imputación del delito de frustración maliciosa del cheque: el caso de la división de tareas; Delimitación y aspectos dogmáticos del tipo penal de agiotaje; Alcances de la protección del Derecho Penal a la propiedad intelectual; Las Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; La infracción a los regímenes de marcas y propiedad industrial; Delitos aduaneros; El concepto de "Residuo peligroso"; La defraudación fiduciaria como delito de infracción de un deber; Sanción penal, sanción administrativa y ne bis in idem; Legitimación activa en la fusión empresaria; Legitimación pasiva en la persona jurídica: de la dogmática al proceso penal; Antecedentes y principios del protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales de San Luis para el Mercosur; Interrogantes para una racional imputación de responsabilidad penal en el ámbito empresario; Tradición y obsolescencia en el Derecho Penal; Delincuencia económica, globalización y Derecho Penal, La asistencia internacional y el derecho penal económico; ¿Es correcto hablar de un derecho penal económico del Mercosur?. Número: 388

 


La nueva teoría del delito económico y empresarial en Ecuador: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Código Orgánico Integral Penal, M. Paulina Araujo Granda, Dogmática penal y teoría del delito económico y empresarial; generalidades del ilícito económico y empresarial; Elementos normativos comunes del delito económico y de la empresa; La cuestión del bien jurídico protegido y su expresión en el COIP; Injustos penales de lesión o de riesgo - postura asumida por el COIP; La valoración e imputación objetiva de la delincuencia económica; Societas delinquere potest y las normas del Código Orgánico Integral Penal; Capacidad de acción y de culpabilidad de las personas jurídicas; Posibilidad de imputación, sanción y sometimiento a medidas cautelares; Responsabilidad penal de la empresa y la actuación en nombre de otro; Responsabilidad penal de los directivos, representantes y subordinados de la persona jurídica; Acerca de la delincuencia empresarial en órganos con estructuras jerarquizadas; la importancia de los Compliance Programs; Ejemplo de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus integrantes; Delitos económicos en el Ecuador y responsabilidad penal empresarial a partir de agosto del 2014; Delitos en lo que existe y en lo que no, responsabilidad penal empresarial en el COIP. Número: 390

 

Fraude fiscal: Un estudio histórico, comparado, de derecho penal, tributario, económico y sociológico, Mariano H. Borinsky, Prólogo de Javier Augusto De Luca, Una mirada sociológica-criminológica; Análisis histórico-comparado; Bien jurídico protegido y coerción penal; Tipos penales específicos; Aspectos de la dogmática penal aplicada al fraude fiscal; Temas de derecho procesal relacionados con el fraude fiscal; Cuestiones de Derecho Tributario y de la Economía a valorar; Corolario. Número: 494

 

Compliance y teoría del Derecho penal, Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel e Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (Editores), Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho Penal, Adán Nieto Martín; Cuestiones fundamentales de compliance y Derecho Penal, Lothar Kuhlen; Deberes de vigilancia y compliance empresarial, Jesús María Silva Sánchez; Compliance y deberes de vigilancia en la empresa, Dennis Bock; Compliance y derechos de los trabajadores, Víctor Gómez Martín; Compliance y derechos del trabajador, Frank Maschmann; La intervención delictiva del compliance officer, Mateo G. Bermejo/ Omar Palermo; La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officers, Cornelius Prittwitz; Autolimpieza empresarial: Compliance programs, investigaciones internas y neutralización de riesgos penales, Juan Pablo Montiel; Investigaciones empresariales internas desde la perspectiva del abogado, Oliver Sahan; Sanciones penales contra empresas en España (Hispánica Societas delinquere potest), Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno; ¿Compliance mediante la punibilidad de asociaciones?, Hans Kudlich. Número: 540